Een massale datalek heeft de binnenkant van honderden offshore casino’s blootgelegd, inclusief bewijs dat kwetsbare spelers die wilden stoppen met gokken actief werden benaderd. De gelekte bestanden komen van de Curaçao Gaming Authority (CGA), de gokregelgever op het Caribische eiland Curaçao. Een Berlijnse hacker, Lilith Wittmann, claimt toegang te hebben gekregen tot een interne database van de CGA, die tienduizenden vertrouwelijke documenten bevatte. De CGA heeft bevestigd dat er sprake was van ongeautoriseerde toegang tot haar systemen.
Hoe Offshore Casino’s Spelers Bereiken Buiten het Zicht van de Toezichthouder
Curaçao herbergt meer dan 8.000 online casino’s, één voor elke twintig inwoners. Het eiland staat bekend om zijn ondoorzichtig vergunningsstelsel, dat aanbieders de mogelijkheid biedt te opereren met weinig toezicht. Voor Nederlandse spelers is dat relevant: wie buiten de KSA-gereguleerde markt belandt, valt buiten het beschermingsnet van Cruks, verplichte limieten en de zorgplicht.
Uit het lek blijkt dat sommige van deze casino’s actief spelers targetten die zichzelf hadden uitgesloten via Britse zelfuitsluitingssystemen. Het gaat om het Santeda-netwerk, waartoe onder meer Cosmobet behoort. De groep werd eerder al onderzocht door The Guardian en Investigate Europe. Santeda bood diensten aan kwetsbare gokkers die bewust hadden geprobeerd te stoppen, zonder daarvoor een vergunning te hebben.
Santeda, Upgaming en de Georgiërs Achter het Netwerk
De gelekte documenten werpen nieuw licht op de eigendomsstructuur van Santeda International. Eerder ontkende het Georgische bedrijf Upgaming betrokkenheid bij het netwerk. Maar de CGA-bestanden vertellen een ander verhaal:
- Santeda noemde een Georgiër genaamd Onise Chimakhidze als eigenaar in de CGA-registratie.
- Als contactgegevens werden Upgaming-e-mailadressen opgegeven.
- Ingediende bestanden bij de CGA bevatten de bestandsnaam “Upgaming”.
- Een financieel directeur van Santeda, Torniki Kapanadze, heeft een LinkedIn-profiel dat hem koppelt aan Upgaming.
- Santeda verstrekte zes leningen met een totale waarde van €15.590.000 aan Buda Capital, een Luxemburgs bedrijf met Georgische aandeelhouders die ook bij Upgaming betrokken zijn.
Advocaten van Upgaming stellen dat hun cliënt geen verklaring kan geven voor het gebruik van hun contactgegevens door derden, en dat een eventuele eerdere zakelijke relatie met Santeda inmiddels zou zijn beëindigd.
Stake.com en BC.Game: Grote Namen in het Lek
Het lek raakt ook bekendere namen in de gokwereld. Stake.com, sponsor van Everton FC en een van de grootste crypto-casino’s ter wereld, verschijnt in de documenten via zijn Curaçaose entiteit Medium Rare NV. Als eigenaar staat de Servische ondernemer Mladen Vučković geregistreerd, met een vermogen van meer dan $1 miljard. De CGA stelde vragen bij zijn eigenaarschap nadat betalingen aan bedrijven verbonden aan de oprichters Ed Craven en Bijan Tehrani werden gevonden. Desondanks werd de vergunning verleend.
BC.Game, sponsor van Leicester City FC, staat eveneens in de gelekte bestanden. Het bedrijf zou Britse klanten hebben geaccepteerd nadat het zijn vergunning daarvoor had ingeleverd, wat strafbaar is onder de Britse Gambling Act 2005. Voor Nederlandse spelers is de boodschap duidelijk. Dit soort casino’s zonder KSA-vergunning opereert buiten elk regulatoir kader dat hen beschermt.
— UK Gambling Commission