In Montenegro hebben ze een belangrijke gokbaas opgepakt. Het gaat om Wang Shuiming, een Chinees crimineel en een van de grote namen uit de grootste witwaszaak van Singapore. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf daar, was hij uitgewezen naar Japan. Nu hebben ze hem in de Balkan kunnen oppakken tijdens een Red Notice check van privévliegtuigen.
Veertien Maanden Gevangenis
Volgens het arrestatiebevel wordt Wang beschuldigd als aanbieder van illegaal gokken. Hij zou casino’s zonder vergunning hebben gerund waar Chinezen konden spelen. Hiervoor zal hij binnenkort voor het Hoger Gerechtshof van Podgorica moeten verschijnen.
Maar het is niet zijn eerste veroordeling. Op 14 mei 2024 kreeg hij 13 maanden en zes weken gevangenisstraf als vonnis in Singapore. Doordat dit met terugwerkende kracht was en met kwijtschelding van een derde, werd hij in juni 2024 al gedeporteerd naar Japan.
De reden van zijn veroordeling was dat hij schuldig pleitte aan twee aanklachten voor het witwassen van geld. Daarnaast pleitte hij ook schuldig aan een aanklacht voor fraude door het indienen van vervalste documenten bij de bank. Hierin loog hij over de herkomst van zo’n S$3,2 miljoen.
Zijn eerste verklaring van het geld was dat het afkomstig was van zijn leningenbedrijf in China. Daarna gaf hij als uitleg dat het geld kwam van gokwinsten en investeringen in Filipijns onroerend goed. Uiteindelijk stemde hij ermee in om zo’n S$240 miljoen te verbeuren van de S$270 miljoen die de politie in beslag had genomen.
Interpol’s Red Notice
Wang werd opgepakt samen met negen medeplichtigen. Echter wisten 17 anderen Singapore te ontvluchten voor de politie hen kon pakken. Allemaal zijn ze de toegang tot het land verboden. In totaal wisten ze zo’n S$3 miljard te bemachtigen via illegaal gokken en andere zwendels.
Na de uitwijzing was Wang moeilijk te vangen. Hij beschikt namelijk zowel over de Chinese als Turkse nationaliteit. Plus hij heeft paspoorten uit Cambodja en Vanuata door ‘donaties’ te maken aan deze landen.
Mocht Wang uiteindelijk toch worden uitgewezen aan China, kan hem een grote straf boven het hoofd hangen. Twee junket-bazen werden er veroordeeld tot 18 jaar en 14 jaar celstraf. Dit voor het aanbieden van offshore online casino’s, witwaspraktijken en fraude.