Vorige week werden twee Amerikaanse mannen veroordeeld voor fraude en belastingontduiking. Het gaat om vader Ali Jaafar en zoon Yousef Jaafar. Samen zouden ze over een periode van ongeveer 10 jaar meer dan 14.000 winnende loterij lotjes hebben geclaimd. Hiermee konden ze $20 miljoen (€18,7 miljoen) witwassen.
Als dit niet voldoende was, hebben ze voor meer dan $6 miljoen (€5,6 miljoen) aan belastingen ontdoken. Samen met verschillende buurtwinkels in Watertown, Massachusetts, VS, hadden ze een uitgebreide samenwerking opgebouwd.
Jarenlange gevangenisstraf
Vader en zoon werden in augustus 2021 al officieel aangeklaagd. In december 2022 zijn ze schuldig bevonden om de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te bedriegen. Vorige week zijn ze ook veroordeeld voor het indienen van valse belastingaangiftes en het samenzweren om geld wit te wassen.
Het verdict luidde dat vader Ali werd veroordeeld tot 5 jaar in de gevangenis. Zoon Yousef zal hem voor 50 maanden vergezellen. Bovendien moet het duo meer dan $6 miljoen terugbetalen en krijgen ze een verbeurdverklaring opgelegd van hun winsten uit de fraude.
Verder was ook een andere zoon betrokken bij het schandaal. Mohamed Jaafar pleitte al schuldig om de IRS te bedriegen. Hij zal op 25 juli worden veroordeeld voor zijn betrokkenheid.
Hoe kregen ze meer dan 14.000 lotjes te pakken?
Ali, Yousef en Mohamed Jaafar wisselden wel degelijk winnende lotjes in. Dus dat is niet hoe hun fraude werkt. Ze gebruikten een typische Amerikaanse techniek die bekend staat als “ten-percenting” of “discounting”. Dit zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn bij online krasloten.
In verschillende Amerikaanse staten moet je je identiteit bevestigen als je een grote prijs wint. Er wordt dan eerst gekeken of je belastingschuld hebt of alimentatie achterstaat. Is dat zo, dan wordt dit eerst van je winst afgetrokken. Daarom gebruiken ze een “10-percenter” die het lotje overneemt. Hiervoor had de Jaafar familie banden met meer dan 40 verschillende verkopers.
Tegenover de Mass Lottery logen ze dat ze de rechtvaardige winnaars waren van het prijzengeld. In hun belastingaangifte werden de winsten wel opgegeven, maar daar stonden gelijkwaardige valse gokverliezen tegenover. Zo konden ze niet alleen inkomstenbelasting ontduiken. Ze kregen bovendien zo’n $1,2 miljoen terug van de belastingdienst.
In 2019 was Ali Jaafar hierdoor de persoon die het meeste met de loterij gewonnen had over heel Massachusetts. Mohamed was nummer drie en Yousef nummer vier.
De Massachusetts State Lottery Commission heeft al gereageerd door het proces te starten om de vergunningen van de verkopers in te trekken of op te schorten.
